¿Qué es el Sistema de Prevención de LA/FT/DF?

El Sistema de Prevención de LA/FT/DF es un conjunto de políticas y procedimientos establecidos con el objetivo de prevenir, detectar y perseguir ilícitos en los organismos públicos, en particular el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionarios.

Lavado de activos: conductas que buscan ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad, control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.

Financiamiento del terrorismo: cualquier forma directa o indirecta de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero para la comisión de un acto terrorista.

Delitos funcionarios: conductas ilícitas cometidas por funcionarios/as públicos en el ejercicio de sus cargos o aquellas que afecten el patrimonio del Fisco en sentido amplio.

¿Dónde está establecido el Sistema de Prevención de LA/FT/DF?

Las políticas, roles, responsabilidades y estructura del Sistema de Prevención de LA/FT/DF están establecidas en el Manual del Sistema de Prevención de LA/FT/DF.

¿Cómo puedo acceder al texto completo del Manual del Sistema de Prevención de LA/FT/DF del Servicio?

Puedes descargar el Manual del Sistema de Prevención de LA/FT/DF del Servicio de Evaluación Ambiental haciendo click aquí.

¿Cómo puedo hacer una denuncia de LA/FT/DF o reportar una operación sospechosa de constituir tales ilícitos?

Para denunciar alguna conducta de LA/FT/DF, o bien para comunicar la mera sospecha de estas, debe enviarse un correo a la casilla integridad@sea.gob.cl. Esta casilla es administrada por el/la Encargado/a del Sistema de Prevención de LA/FT/DF, quien es también el/la Coordinador/a de Integridad.

¿Se puede denunciar cuando solo hay sospechas de algo irregular?

Si solo existen sospechas de alguna conducta que pueda constituir lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos funcionarios, debe ser comunicado igualmente como una alerta de operación sospechosa a la casilla integridad@sea.gob.cl.

Para ello, se ha establecido el Procedimiento Detección y Reporte de Operaciones Sospechosas. Si deseas conocer en detalle el flujo de actividades de este, puedes hacer click aquí.